Møte nr. 1/2024

Orienterings- og referatsaker

Sak A     Protokoll fra styremøtet 8.12.23

              Referat fra IDF møte 30.01.24

Sak Ba   Introduksjon til styrets arbeid

• UiOs reglement for universitetsmuseene
• Hovedsaker til styret
• Posisjonsdokument for UiOs museer

Sak Bb  Kommunikasjonsstrategi for VTM v/ Øivind Gulliksen (U.off, dokumentet ligger i mappen med tilsettingssaker)

• VTM felles kommunikasjonsstrategi

Sak Bc  Besøkstall HM og digitale tall pr. 31.12.23

Sak Bd  Ledelsesvurdering 3. tertial 2023

• Ledelsesvurdering 15/12-23, budsjett 2024 og prognose 2025-28
• T3 rapportering T3 resultat indikator
• Spesifisert fordeling 2024
• Disposisjonsskriv 2024
• Korrigering av disponeringsskriv for 2024

Sak Be  Status på trelokasjonsmodellen

• Rapport fra Muliticonsult
• Utkast brev til SB og departementene om Tullinløkka fra UiO

Sak Bf   Progresjon og gjennomføring for KHMs stipendiater

Faste rapporteringer til styret

S 1/24    Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. desember 2024

Saksdokumenter:

1. Prosjektrapport LXIII av 22.01.24 fra KHM-adm. til styret

Vedtaksforslag: Styret tar statusrapporten pr. januar 2024 til etterretning.

Ordinære saker 

S 2/24    Forslag til årshjul for dialog mellom styret og universitetsledelsen 

Vedtaksforslag: Årshjul for dialog mellom museumsstyret og universitetsledelsen tar utgangspunkt i de to årlige dialogmøtene mellom universitetsledelsen og museumsledelsen, der hovedutfordring 1 og 3 fra utviklingsavtalen definerer agenda for dialogen 2024.

Tilsettingssaker U.off § 25

S 3/24   Ansettelse i 2-årig stilling som postdoktor (SKO1352) knyttet til eksternfinanisert vikingtidsprosjekt ved AS

Unntatt offentligheten, sakspapirer ligger i mappen med tilsettingssaker som kun er tilgjengelig for styrets medlemmer. 

Eventuelt