Møte nr. 1/2021

Orienterings- og referatsaker

Protokoll fra styremøtet 11.12.20

Referat fra IDF møtet 02.02.21

Presentasjon av forskningsprosjekter som fikk tilsagn i 2020

Sak Bb

Sak Bc

Sak Bd

Sak Be

Sak Bf

Besøkstall VSH og HM pr. 25.01.21

VTM - Overordnet styringsdokument, Sentralt styringsdokument og Premissdokument for samlingens sikkerhet

• Premissdokument

Endelig tildelingsbrev og budsjett 2021

• Ledelsesvurdering
• KHMs økonomirapport

3. Tertial 2020 

• Ledelsesvurdering
• Bestilling til Virsomhetsrapport 3. tertial 2020 fra UiO
• Rekrutteringsstillinger
• Rapportering ambisjonsnivå sikring

Status UiO sentrum

• KHMs visjon for Campus sentrum

Faste rapporteringer til styret

Prosjekt Nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy -

statusrapport pr. januar 2021

1. Prosjektrapport XLII av 25.01.21 fra KHM-adm. til styret

Ordinære saker

S 2/21

S 3/21

Status Nasjonalgalleriet

Saksdokument: Sakspapirene er undratt offentligheten, styrets medlemmer finner dokumentasjon i tilsettingsamappen. 

Styrebehandling av forlengelse av stipendiater  

Saksdokument:

1.  Saksfremlegg

Vedtaksforslag: Styret tar saken til etterretning.

S 4/21

S 5/21

S 6/21

Presentasjon av museets arbeid med "Black lives matter" 

Saksdokument:

1.  Saksfremlegg 

2.  Presentasjon av museets arbeid

Vedtaksforslag:

Styret tar saken til etterretning. Etter ønske fra styret legges saken fram igjen i sammenheng med revidert «Plan for mangfold».

Revidert årsplantiltak 2021-23  

Saksdokument:

1.  Saksfremlegg

2. Revidert årsplan

Vedtaksforslag: Styret tar revisjonen av Årsplan KHM 2021-23 til etterretning.

VTM - Styringsdokument for tilknyttede prosjekter ved UiO

Saksdokument:

1.  Saksfremlegg

2. Mandat prosjektprogram for KHMs leveranser

3. Styringsdokument for tilknyttede prosjekter ved UiO

Vedtaksforslag: 

Styringsdokument for tilknyttede prosjekter ved UiO vedtas som styringsdokument for de prosjekter som KHM har ansvar for i VTM- prosjektet («Utstillingsprosjektet» og «SGO-KHM»). Styringsdokumentet erstatter «Mandat prosjektprogram for KHMs leveranser».

Tilsettingssaker  

S 7/21 U.Off. § 25

Eventuelt

Opprykk til professor SKO 1013 etter kompetanse. Godkjenning av bedømmelsen og tildeling av opprykk

Unntatt offentligheten, sakspapirer ligger i mappen med tilsettingssaker som kun er tilgjengelig for styrets medlemmer.