Møte nr. 7/2020

Orienterings- og referatsaker

Protokoll fra styremøtet 30.10.20

Protokoll fra sirkulasjonssak 28.10.20

Referat fra IDF møte 08.12.20

Besøkstall VSH og HM pr. 31.11.20

Sak Bb

Muntlig orientering fra dialogmøtet med UiO ledelsen

Faste rapporteringer til styret

Prosjekt Nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy -

statusrapport pr. november 2020

1. Prosjektrapport XLI av 31.11.20 fra KHM-adm. til styret

1. Statusrapport SO II pr. november 2020 fra seksjonsleder seksjon for samlingsforvaltning

Ordinære saker

S 40/20

S 41/20

Presentasjon av visuell identitet og skilting for HM

Saksdokument:

1.  Saksfremlegg

2. Presentasjon av HMs visuelle profil

Vedtaksforslag: Styret tar saken til etterretning.

Presentasjon av SFF søknaden 

Saksdokument:

1.  Saksfremlegg

2.  Innsendt SFF søknad (unntatt offentligheten, ligger i tilsettingsmappen)

Vedtaksforslag: Styret tar saken til etterretning.

S 42/20

S 43/20

S 44/20

S 45/20

Årsplan, budsjett og prognose 2021-23

Saksdokument:

1.  Fremleggsnotat for årsplanen fra Ass.museumsdirektør

2.  Årsplan KHM 2021-23

3.  Fremleggsnotat for budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-25 fra Ass.museumsdirektør og økonomisjesjef

4. Foreløpig disponeringsskriv for 2021

5.  Fordeling 2021 – Orientering om oppdaterte rammer datert 28.10.2020   

6. Prognose 2021-2025 – bestilling til enhetene datert 29.10.   

Vedtaksforslag:

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til Årsplan 2021-2023, med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling.

Styret slutter seg til hoveddisponeringene i økonomiskprognose 2021-2025 og de forutsetninger som er lagt til grunn for prognosen. Styret deler museumsledelsens bekymring om strukturelle svakheter i KHMs økonomi og tar til etterretning at fremlagte prognose ikke er bragt i balanse. Styret ber museumsledelsen arbeide videre for raskest mulig å bringe klarhet i de forutsetninger prognosen legger til grunn og forventer at universitetsledelsen bidrar i arbeidet med å skape forutsigbare rammevilkår for museumsdriften.

Oppfølging av utviklingsplanen med UiO 

Saksdokument:

1.  Saksfremlegg

2. Utviklingsavtalen fra 17.10.19

Vedtaksforslag: Styret tar saken til etterretning

Strategisk forskningsutvikling - Evaluering og foreløpig måloppnåelse jf. forventede resultater / effektmål 

Saksdokument:

1.  Saksfremlegg

Vedtaksforslag: Styret tar saken til etterretning

Presentasjon av etablert samarbeidsrelasjon med Nationaltheateret og Nasjonalbibliotektet

Saksdokument:

1.  Saksfremlegg

Vedtaksforslag: Styret tar saken til etterretning.

Personalsak

Offl. § 13, jf. Fvl .§ 13.

S 46/20

Tilsettingssaker 

U.Off. § 25

S 47/20

S 48/20

S 49/20

Eventuelt

Oppsigelsessak - virksomhetens forhold

Unntatt offentligheten, sakspapirer ligger i mappen med tilsettingssaker som kun er tilgjengelig for styrets medlemmer.

Søknad om forlengelse av ansettelsesperiode i stipendiatstilling

Unntatt offentligheten, sakspapirer ligger i mappen med tilsettingssaker som kun er tilgjengelig for styrets medlemmer. 

Ansettelse som stilling i stipendiat (SKO 1017) ved SENKU

Unntatt offentligheten, sakspapirer ligger i mappen med tilsettingssaker som kun er tilgjengelig for styrets medlemmer. 

Kunngjøring av førsteamanuensis ved SENKU (SKO 1011)

Unntatt offentligheten, sakspapirer ligger i mappen med tilsettingssaker som kun er tilgjengelig for styrets medlemmer.