Møte nr. 7/2019

Orienterings- og referatsaker

Protokoll fra styremøtet 08.11.19.

Referat fra IDF møte 03.12.19

Måloppnåelse årsplan 2019

Status til handlingsplan for forretningsdrift

Sak Bd

Sak Be

Muntlig orientering om arbeidet med posisjonsdokument for universitetets museer

Muntlig orientering om status for UiOs strategi 2030

Faste rapporteringer til styret

1. Prosjektrapport XXXIV av 26.11.19 fra KHM-adm. til styret.

1. Statusrapport SO II pr. november 2019 fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 20.11.19.

Ordinære saker

S-35/19

Evaluering og foreløpig måloppnåelse jf forventede resultater og effektmål – eksternfinansiering av forskning ved KHM

Saksdokument:

1.  Notat

Vedtaksforslag:

Styret tar saken til etteretning. 

S-36/19

Årsplan og budsjett KHM 2020

Saksdokument:

1.  Fremleggsnotat for Årsplan fra Ass. museumsdirektør 

2. Årsplan KHM 2020-22

3.  Fremleggsnotat for Budsjett 2020 og langtidsbudsjett 2020 -2024 fra ass. museumsdirektør og økonomisjef. 

Vedlegg 1: Notat av 17.09.19 fra UiO

Vedlegg 2: Disponeringsskriv for 2020 fra UiO

Vedtaksforslag:

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til Årsplan 2020-2022, med de  endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets gjennomgang.

Styret gir sin tilslutning til hoveddisponeringene i budsjett 2020 og langtidsbudsjett 2020-2024 samt de forutsetninger som er lagt til grunn for å bringe budsjettet i balanse.

Tilsettingssaker

S-37/19

U.Off. §13 jf. fvl §13

S-38/19

U.Off. § 25

S-39/19

U.Off. § 25

S-40/19

U.Off. § 25

Eventuelt

Forlengelse av ansettelsesperiode i stilling som stipendiat

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat
2. Søknad om forlengelse
3. Bekreftelse fra hovedveileder

Vedtaksforslag: 

Styret slutter seg til det fremlagte forslag til forlengelse av ansettelsesperiode i stipendiatstillingen.

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO1011) innen konservering av bemalte gjenstander ved Kulturhistorisk museum

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat

2. Kunngjøringstekst

3. utvidet søkerliste

4. Vurdering fra sorteringskomite

5. Vurdering fra sakkyndig komité

6. Referat fra prøveforelesninger og intervjuer

7. CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne

Vedtaksforslag:

NN ansettes i fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen fagområdet konservering av bemalte gjenstander ved Kulturhistorisk museum fra den dato museet fastsetter. Dersom NN takker nei til stillingen går tilbudet videre til den neste innstilte i henhold til rangeringen.

Forlengelse av ansettelsesperiode i stipendiatstilling

Saksdokumenter:

1. Saksnotat

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til det fremlagte forslag til forlengelse av ansettelsesperiode i stipendiatstillingen.

Kunngjøring av stilling som forsker SKO 1109/forsker 1108 (prosjektleder) ved Arkeologisk seksjon

Saksdokument:

1. Kunngjøringstekst

2. Notat

Vedtaksforslag:

Styret ved KHM godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av midlertidig stilling som forsker SKO 1109/SKO 1108 (prosjektleder) ved Arkeologisk seksjon.