Orienterings- og referatsaker
Etter ordinært styremøte vil det bli omvisning i utstillingen "Kontroll" på Historisk Museum.
Møtet innledes med dikt lest av Bjørne Grimsrud
Sak A Protokoll fra styremøtet 04.02.22
Protokoll fra ekstraordinært styremøte 18.02.22
Sak Ba Deling av museets analysefasiliteter, orientering om leiestedsmodellen
Sak Bb HR strategi; presentasjon av prosessbeskrivelse og plan
Sak Bc Presentasjon av EAs mandat om arealutredning av magasiner
1) Utkast til Prosjektmandat: Utredning av fremtidige magasiner for UiOs museer (prosjektnr. 102692052)
Sak Bd Besøkstall HM pr. 31.03.22
Faste rapporteringer til styret
S 5/22 Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. mars 2022
Saksdokumenter:
- Prosjektrapport L av 28.03.22 fra KHM-adm. til styret
- Statusrapprort VTM - utstillingsproduksjon
- EKS supplerende analyse (u.off, saksdokument ligger under tilsettingssaker)
- VTM - merknader til EKS rapport UiO (u.off, saksdokument ligger under tilsettingssaker)
- VTM tilbakemelding bestilling mars 2022 UiO (u.off, saksdokument ligger under tilsettingssaker)
Vedtaksforslag: Styret tar statusrapporten pr. mars 2022 til etterretning.
Ordinære saker
S 6/22 Styreinvolvering i fornying av utviklingsavtalen med UiO ledelsen
Saksdokumenter:
- Skisse til utviklingsavtalen 2022-2025
Vedtaksforslag: Styret slutter seg til prioriteringer i og revideringer av utviklingsavtalen med de kommentarene som framkom i møtet.
Tilsettingssaker U.Off. § 25
S 7/22 Ansettelse i midlertidig stilling som postdoktor SKO 1352 knyttet til prosjektet Tex Rec
Unntatt offentligheten, sakspapirer ligger i mappen med tilsettingssaker som kun er tilgjengelig for styrets medlemmer.
S 8/22 Opprykk til professor etter kompetanse. Godkjenning av bedømmelsen og tildeling av opprykk (u.off)
Unntatt offentligheten, sakspapirer ligger i mappen med tilsettingssaker som kun er tilgjengelig for styrets medlemmer.
Eventuelt