Møte nr. 4/2012
Orienterings- og referatsaker
|
| Sak A |
Protokoll 15.05.12 |
| |
Saksdokument |
| Sak Ba |
Besøkstall Vikingskipsmuseet og Historisk museum per 31. mai |
| |
Saksdokument |
| Sak Bb |
KHMs forretningsvirksomhet - Riksrevisjonens brev av 24.02.11 og plan for oppfølging av disse |
| |
Saksdokument |
| Sak Bc |
Arealdisponering Økern-bygget - mandat for utredningsgruppe |
| |
Saksdokument |
| Sak Bd |
Funksjonsanalyse for KHM - utkast til mandat |
| |
Saksdokument |
| Sak Be |
Repatriering av gjenstander til Gjoa Haven, Canada |
| |
Saksdokument |
| Sak Bf |
Oppnevning av studentrepresentanter til styret for studieåret 2012/2013 |
| |
Saksdokument |
Ordinære saker
|
| S-11/12 |
Årsregnskap 2011, regnskap per 1. tertial 2012 og revidert langtidsprognose 2012-2016 |
| |
Saksdokument: |
| |
1. Avdelingsdirektørens fremleggsnotat av 07.06.12 |
| |
2. Årsregnskap fpr 2011 med virksomhetsrapport |
| |
3. Regnskap 1. tertial 2012 med virksomhetsrapport |
| |
4. Revidert langtidsprognose 2012-2016 |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin godkjenning av KHMs årsregnskap 2011. Styret viser til kommentarer og signaler gitt til tertialrapport-1 for 2012 og langtidsprognose 2012-2016, og ber administrasjonen følge opp disse i det videre arbeid med budsjettering og økonomistyring i 2012. |
| |
|
| S-12/12 |
Fremtidig museumsmodell for KHM |
| |
Saksdokument: |
| |
1. Museumsdirektørens og styreleders notat av 07.06.12 |
| |
2. Uttalelse av 15.05.12 fra Arkeologisk seksjon v/Skre, Solli og Bill |
| |
3. Uttalelse av 05.06.12 fra Utstillings- og publikumsseksjonen v/Wang |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret ved KHM anbefaler styret ved UiO å gå inn for å |
| |
- fastlegge "delt løsning for KHM" slik: |
| |
- KHMs ulike samlinger og avdelinger deles mellom museumsanlegg på Bygdøy, museumsanlegg på Tullinløkka og sentralmagasin beluggende eksternt (pt. Økern)
- Middelaldersamlingen overføres til Bygdøy straks de bygningsmessige forhold er tilrettelagt for dette.
|
| |
- understreke betydningen av at det umiddelbart bevilges midler til |
| |
- Bevaring av utsatte vikingtidsfunn
- Utvidelse av vikingskipehuset til et tidsmessig vikingtidsmuseum
- Lokaler for middelaldersamlingen som et bindeledd mellom vikingtid og Norsk Folkemuseums samlinger.
|
| |
|
| S-13/12 |
Tilsetting i 2 stillinger som post-doc |
| |
Saksdokument: |
| |
1. Innstilling fra museumsdirektøren av 04.06.12 |
| |
2. Avtale med universitet om overføring av post-doc. |
| |
3. CVer for 2 innstilte |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i henhold til denne. |
| |
|
| S-14/12 |
Tilsetting i stilling som førsteamanuensis uten forutgående kunngjøring |
| |
Saksdokument: |
| |
1. Innstilling fra museumsdirektøren av 07.06.12 |
| |
2. CV for den innstilte |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i henhold til denne. |
| |
|
| S-15/12 |
KHMs billettstrategi - delegering av beslutningsmyndighet fra styret til museumsdirektøren |
| |
Saksdokument: |
| |
Avdelingsdirektørens notat av 07.06.12 |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Myndigheten til fastsetting av billettpriser og billettstrategi for KHMs museer delegeres fra styret til museumsdirektøren. |
| |
|
Drøftingssak
|
| |
Møteplan høsten 2012 |
| |
Forslag: |
| |
Onsdag 15. august |
| |
Fredag 28. september |
| |
Fredag 9. november |
| |
Fredag 14. desember |
Publisert 8. juli 2013 13:53
- Sist endret 9. juli 2013 10:41