Orienterings- og referatsaker |
|
| Sak A | Protokoll fra 09.11.17. |
| Protokoll. | |
| Sak Ba | Besøkstall VSH og HM pr. 30.11.18. |
| sak Bb | Styremøter vår/høst 2019. |
| Sak Bc | |
Faste rapporteringer til styret |
|
| S-35/18 | Prosjekt Nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. desember 2018 |
| Saksdokumenter: | |
|
1. Prosjektrapport XXVIII av 28.11.18 fra KHM-adm. til styret. 2. KS2 rapport med kommentar særskilt til sak 38/18 (U. Off. § 15). 3. Oppsummering KS2 rapport (U. off. § 14). 4. Videre Strategi VTM-prosjektet (U. off. § 14). |
|
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten pr. desember 2018 til etterretning. | |
| S-36/18 | Saving Oseberg fase II - statusrapport pr. desember 2018 |
| Saksdokumenter: | |
|
1. Statusrapport SO II pr. desember 2018 fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 27.11.18. |
|
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten pr. desember 2018 til etterretning. | |
Ordinære saker |
|
|
S-37/18
S-38/18 |
Evaluering av Funksjonsanalysen - Forslag til organisatoriske justeringer Saksdokumenter: 1. Fremleggsnotat av 26.11.18 fra museumsdirektøren. 2. Referat fra IDF-møtet 4. desember. 3. Referat fra IDF-møtet 13. november. 4. Referat fra IDF-møtet 12. juni. 5. Referat fra IDF-møtet 23. april. Forslag til vedtak: Styret slutter seg til de foreslåtte endringene i organisasjonskartet.
Foreløpig Budsjett 2019 og Langtidsbudsjett (LTB) 2019-2023 |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 28.11.18 fra ass. museumsdirektør. | |
|
S 39/18
S 40/18
S 41/18
Eventuelt |
Forslag til vedtak: Styret slutter seg til hoveddisponeringene i langtidsbudsjettet 2019-2023 og de forutsetninger som er lagt til grunn for å bringe budsjettet i balanse. Styret deler museumsledelsens bekymringer om strukturelle svakheter i KHMs økonomi. Styret og museumsledelsen vil arbeide videre for raskest mulig å bringe klarhet i de forutsetninger prognosen legger til grunn.
Årsplan for KHM 2019-2021 Saksdokumenter: 1. Fremleggsnotat av 28.11.18 fra ass. museumsdirektør. 3. Tiltak 16: Sikkerhet og beredskap (U. off. § 24). Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til Årsplan 2019-2021, med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling.
Globalt samlingsansvar - Prosessdokument Saksdokumenter: 1. Fremleggsnotat av 28.11.18 fra museumsdirektør. Forslag til vedtak: Styret slutter seg til foreliggende plan for utarbeidelse av rammedokument for museets satsning på globalt samlingsansvar.
Forretningsstrategi - Rammeverk til diskusjon Saksdokumenter: 1. Fremleggsnotat av 28.11.18 fa ass. museumsdirektør. Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til disposisjon med de kommentarer som fremkom i møtet og ber museumsledelsen legge frem forslag til forretningsstrategi til endelig behandling i februar 2019. Styret slutter seg til forslaget om at en forretningsplan legges frem til orientering i mai 2019.
|