Orienterings- og referatsaker |
|
| Sak A | Protokoll fra 10.11.17. |
| Protokoll. | |
| Sak Ba | Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 30.11.17. |
| sak Bb | Styremøter høst 2018 og vår/høst 2019. |
| Sak Bc | Forslag til dato for studietur høst 2018. |
| Sak Bd | Forslag til dato for markering av styrets arbeid i form av seminar i Professorboligen med middag vår 2018. |
Faste rapporteringer til styret |
|
| S-37/17 | Prosjekt Nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr.november 2017 |
| Saksdokument: | |
| 1. Prosjektrapport XXII av 29.11.17 fra KHM-adm. til styret. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten pr. november 2017 til etterretning. | |
| S-38/17 | Saving Oseberg fase II - statusrapport pr. november 2017 |
| Saksdokument: | |
| 1. Statusrapport SO II pr. november 2017 fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 23.11.17. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten pr. november 2017 til etterretning. | |
Ordinære saker |
|
| S-39/17 | Forprosjekt nytt VTM - forprosjektrapport bygg og sikringsprosjekt |
| Presentasjoner ved Statsbygg, prosjekterende arkitekt og de faglige ansvarlige for sikringsprosjekt | |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Uttalelse av 21.11.17 fra styringsgruppen nytt VTM. | |
| 2. Forprosjektrapport bygg (sendes pr. post). | |
| 3. Forprosjektrapport sikringsprosjekt (sendes pr. post). | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til styringsgruppen VTMs uttalelse med de merknader og tillegg som fremkom i møtet. | |
| S-40/17 | Budsjett 2018 og langtidsbudsjett 2018-2022 |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 30.11.17 m/tabeller og LTB fra museumsdirektøren og ass. museumsdirektør. | |
| 2. UiOs foreløpige disponeringsskriv for 2018 for KHM av 29.06.17. | |
| 3. Bestilling til leveranse av årsplan 2018-2020 og prognose 2018-2022. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret slutter seg til hoveddisponeringene i langtidsbudsjettet 2018-2020 og de forutsetninger som er lagt til grunn for å bringe budsjettet i balanse. Styret deler museumsledelsens bekymring om strukturelle svakheter i KHMs økonomi. Styret og museumsledelsen vil arbeide videre for raskest mulig å bringe klarhet i de forutsetninger prognosen legger til grunn. | |
| S-41/17 | KHMs årsplan 2018-2020 - endelig behandling |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 30.11.17 fra museumsdirektøren. | |
| 2. Årsplan KHM 2018-2020. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til årsplan 2018-2020, med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling. | |
Tilsettingssaker |
|
| U off. § 25 | |
| S-42/17 | Midlertidig tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) innen konserveringsvitenskap ved Saving Oseberg prosjektet, Seksjon for samlingsforvaltning, Kulturhistorisk museum |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 28.11.17 fra museumsdirektøren. | |
| 2. Kunngjøringstekst. | |
| 3. Utvidet søkerliste. | |
| 4. Sakkyndig bedømmelse med intervjunotat av 08.11.17. | |
| 5. Søknad med CV for innstilt søker kandidat 1. | |
| 6. Søknad med CV for innstilt søker kandidat 2. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret slutter seg til fremlagte forslag til midlertidig tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) innen konserveringsvitenskap fra den dato museet fastsetter og for en periode på 3 år. Dersom kandidaten takker nei til stillingen går tilbudet videre til den neste innstilte. Tilsettingen er midlertidig med hjemmel i statsansattloven § 9 (1) bokstav d, jf. § 17 (1) og forskrift til statsansattloven § 5 (3). | |
| U off. § 13 | |
| S-43/17 | Søknad om forlengelse av ansettelsesperiode i stipendiatstilling |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 29.11.17 fra museumsdirektøren. | |
| 2. Bekreftelse fra veileder. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret slutter seg til fremlagte forslag til forlengelse av ansettelsesperiode i stipendiatstillingen. | |
Eventuelt |
|