Orienterings- og referatsaker |
|
| Sak A | Protokoll fra 20.11.15. |
| Protokoll | |
| Sak B | Orienteringssaker fra museumsdirektøren - div. muntlige orienteringer |
Faste rapporteringer til styret |
|
| S-31/15 | Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. oktober 2015 |
| Saksdokument: | |
| 1. Prosjektrapport X fra KHM-adm. til styret. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
| S-32/15 | Saving Oseberg - statusrapport 2. tertial 2015 |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Statusrapport Saving Oseberg av 30.10.15 fra seksjonsleder for Seksjon for samlingsforvaltning. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
| S-33/15 | Vikingtiden lever - statusrapport |
| Styreleder og museumsdirektøren orienterer. | |
Ordinære saker |
|
| S-34/15 | Årsplan 2016-18 for KHM |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 02.12.15 fra museumsdirektøren. | |
| 2. Årsplan 2016-18. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til fremlagte årsplan 2016-18 med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling. | |
| S-35/15 | Budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2016-20 |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 03.12.15 m/tabeller og totaloversikt fra museumsdirektør og assisterende museumsdirektør. | |
| 2. Langtidsbudsjett KHM (LTB) for 2016-2020. | |
| 3. UiOs foreløpige disponeringsskriv 2016 for KHM av 30.06.15. | |
| 4. Notat av 22.09.15 fra UiO om tilleggsbevilgninger 2015 og tilsagn om midler i fordeling for 2016. | |
| Forslag til vedtak: | |
|
Styret anser inntektskalkylene i fremlagte LTB som realistiske og slutter seg til hoveddisponeringene i budsjett 2016-2020. Styret deler museumsledelsens bekymring om strukturelle svakheter i KHMS økonomi. Styret og museumsledelsen vil arbeide videre for en markant styrking av museets basisbevilgning. |
|
| S-36/15 | Paviljongbygg Bygdøy - oppfølging av ROS-analyse og forbedring av fasiliteter for servering på Vikingskipshuset |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 02.12.15 fra avdelingsdirektøren. | |
| 2. Notat av 24. november fra KHM til UiOs eiendomsavdelingen. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til foreslåtte ramme for prosjektet for utredning av paviljongbygg for servering og baggasjeoppbevaring på Bygdøy, slik dette er skissert i notat av 24. november 2015 fra KHM til UiOs eiendomsavdeling. | |
| S-37/15 | Avtale mellom UiO/KHM og "Share-My-3D" om rammene for KHMs bruk av software for 3D-visning |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 02.12.15 fra KHMs forskningsrådgiver. | |
| 2. Utkast avtale mellom UiO/KHM og ShareMy3D. U. off. § 25 | |
| Forslag til vedtak: | |
| Kulturhistorisk museums styre tar den foreslåtte samarbeidsavtalen mellom UiO/Kulturhistorisk museum og ShareMy3D til etterretning. | |
Eventuelt |
|