Møte nr. 8/2014
12. desember kl. 09.15-13.00
Orienterings- og referatsaker
|
| Sak A |
Protokoll fra 07.11.14 og referat oppfølgingsmøte VTM-byggeprogram 18.11.14 |
| |
Protokoll |
| Sak Ba |
Styringsdialogmøtet med Rektor og UiO-ledelsen 13.11.14 |
| Sak Bb |
Risikoanalyse for Vikingskipshuset (ROS-analyse) - kravspesifikasjon, befaring og oppfølging |
| Sak Bc |
Framdrift sponsorprosjekt med Viking Cruise |
| Sak Bd |
Saving Oseberg |
| |
|
Faste rapporteringer til styret
|
|
| S-37/14 |
Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. oktober 2014 |
| |
Saksdokument: |
| |
Statusrapport -IV fra KHM-adm. til styret. |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret tar statusrapporten til etterretning. |
| |
|
Ordinære saker
|
|
| S-38/14 |
Strategi 2020 for KHM - første ordinære behandling |
| |
Saksdokument: |
| |
1. Fremleggsnotat av 03.11.14 fra museumsdirektøren. |
| |
2. Forslag Strategi 2020 for KHM. |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin tilslutning til at fremlagte utkast til Strategi 2020, samt kommentarer og endringsforslag gitt i møtet, legges til grunn for den videre prosess frem mot sluttbehandlingen av strategien m/delstrategier på styrets møte i februar 2015. |
| |
|
| S-39/14 |
Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-19 |
| |
Saksdokumenter: |
| |
1. Fremleggsnotat av 05.12.14 fra assisterende museumsdirektør og økonomileder. |
| |
2. Budsjetttabeller - seksjonene. |
| |
3. Disponeringsskriv for 2015 av 01.12.14. Notat fra UiO. |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret vedtar det fremlagte budsjettet som styringsgrunnlag for 2015, men noterer seg at fremlagte budsjett 2015 og LTB 2015-19 er bragt i balanse gjennom en ikke faglig begrunnet nedbemanning (pensjonering) på 15 stillinger og at dette kommer i tillegg til en dokumentert underbemanning på 12 stillinger. Styret bemerker at museet med foreliggende budsjett ikke vil være i stand til å kunne håndtere den samlede virksomhet og oppgaveportefølje på en faglig forsvarlig måte. Styret slutter seg til den nye finansieringsmodellen og konklusjonen i fremleggsnotatet og ber om at saken utredes videre med sikte på premissavklaring for den videre driften av KHM. |
| |
|
| S-40/14 |
Årsplan 2015-17 for KHM |
| |
Saksdokumenter: |
| |
1. Fremleggsnotat av 03.12.14 fra avdelingsdirektøren. |
| |
2. Årsplan 2015-17. |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin tilslutning til fremlagte årsplan 2015-17 med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling. |
| |
|
| S-41/14 |
Konkurranseprogram Nytt Vikingtidsmuseum |
| |
Saksdokumenter: |
| |
1. Fremleggsnotat av 03.12.14 fra avdelingsdirektøren. |
| U. off. §15 |
2. Konkurranseprogram for nytt vikingtidsmuseum Bygdøy - utkast Statsbygg pr. 08.12.14 |
| |
3. Samfunns-og effektmål nytt Vikingtidsmuseum - UiOs utkast. |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til konkurranseprogram og samfunns- og effektmål for nytt vikingtidsmuseum, med de merknader som fremkom gjennom styrets behandling. Styret ber administrasjonen samordne disse med UiO, og foreta videre oppfølging overfor Statsbygg, Prosjektrådet og KD. |
| |
|
| S-42/14 |
Styremøter første halvår 2015 |
| |
Det foreslås følgende datoer for styrets møter våren 2015: |
| |
Torsdag 5. februar |
| |
Fredag 13. mars |
| |
Fredag 22. mai |
| |
Fredag 19. juni |
| |
|
| S-43/14 |
Innstilling til stilling som postdoktor i aDNA |
| U. off. §25 |
Saksdokumenter: |
| |
1. Innstilling av 05.12.12 fra museumsdirektøren |
| |
2. Kunngjøringstekst |
| |
3. Utvidet søkerliste |
| |
4. Intervjunotat |
| |
5. Sakkyndig bedømmelse |
| |
6. Søknad med CV fra de innstilte |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling for stillingen som postdoktor i aDNA og tilsetter i henhold til denne. |
| |
|
| S-44/14 |
Innstilling til stilling som postdoktor i arkeologi |
| U off. §25 |
Saksdokumenter: |
| |
1. Innstilling av 05.12.12 fra museumsdirektøren |
| |
2. Kunngjøringstekst |
| |
3. Utvidet søkerliste |
| |
4. Intervjunotat |
| |
5. Sakkyndig bedømmelse |
| |
6. Søknad med CV fra de innstilte |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling som postdoktor i arkeologi og tilsetter i henhold til denne. |
Eventuelt
|
|
Publisert 5. des. 2014 15:18
- Sist endret 9. des. 2014 10:38