Orienterings- og referatsaker |
|
Sak A | Protokoll 24.09.14 |
Protokoll | |
Sak Ba | Tildeling av midler ombygging og rehabilitering i 2015-16 |
Sak Bb | Miniseminar med KD og MD om oppgaver og finansieringsgrunnlag for universitetsmuseene |
Sak Bc | Økonomirapporteringer til styret - oppfølging av styrets vedtak 24.09.14 |
Sak Bd | Opprettelse av professor II-stilling, status |
Sak Be | Framdrift sponsorprosjekt med Viking Cruise |
Faste rapporteringer til styret |
|
S-32/14 | Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. oktober 2014 |
Saksdokument: | |
Statusrapport pr. oktober 2014 fra Statsbygg. | |
Forslag til vedtak: | |
Iht. styrets vurderinger og konklusjoner. | |
Ordinære saker |
|
S-33/14 | Nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - byggeprogram |
Saksdokument: | |
1. Fremleggsnotat av 30.10.14 fra avdelingsdirektøren. | |
2. Byggeprogram nytt VTM - utkast pr. 30.10.14. | |
Forslag til vedtak: | |
Styret gir sin tilslutning til fremlagte byggeprogram med de synspunkter og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling. Styret ber administrasjonen ta disse videre inn i arbeidet med sluttføring av byggeprogrammet, og i prosessen med utforming av konkurranseprogram for den internasjonale plan- og designkonkurransen. | |
S-34/14 | Nye strategidokumenter for KHM - status for pågående prosesser, hovedelementer i ny strategi 2020 |
Saksdokumenter: | |
1. Fremleggsnotat av 30.10.14 fra museumsdirektøren. | |
2. Vedlegg til museumsdirektørens fremleggsnotat om hovedelementer Strategi 2020. | |
3. Tidsplan strategiprosess. | |
Forslag til vedtak: | |
Styret viser til kommentarer og presiseringer gitt i styremøtet, og ber administrasjonen ta disse med seg i den videre prosess frem mot fremleggelse av endelige forslag til strategidokumenter for styret. | |
S-35/14 | Styrets rolle i tilsettingssaker - ansvar, myndighet og prosedyrer (jfr. Sak 28/14, utsatt fra møte 24.09.14) |
Saksdokumenter: | |
1. Notat fra museumsdirektøren og personalleder av 17.09.14 om styrets fullmakter og roller i tilsettingssaker. | |
2. Notat av 17.09.14 fra avdelingsdirektøren, "Kulturhistorisk museum - fullmakter og styrende dokumenter, dokumenthierarki". | |
Forslag til vedtak: | |
Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til presiseringer av ansvar, myndighet og prosedyrer ved styrets behandling av tilsettingssaker. | |
Eventuelt |