Møte nr. 8/2012
13. desember kl. 9.15-13.00
Orienterings- og referatsaker
|
|
Sak A |
Protokoll 09.11.12 |
|
|
Protokoll |
|
Sak Ba |
KHMs forretningsdrift - status oppfølging av kritikkpunkter i Riksrevisjonens revisjonsrapport av 24.02.2012 |
|
|
Saksdokument |
|
Sak Bb |
Referat fra styringsdialogmøtet med UiO-ledelsen 14.11.12 |
|
|
Saksdokument |
|
Sak Bc |
Status for arbeidet med KHMs funksjonsanalyse - fremdriftsplan fase 2, vinter/vår 2013 |
|
|
Saksdokument |
|
Sak Bd |
Status nybygg KHM - referat fra styringsgruppemøte 21.11.12 |
|
|
Saksdokument |
|
Sak Be |
Visjon, misjon og kjerneverdier for KHM - orientering om pågående prosess |
|
Sak Bf |
Saving Oseberg - status for fremdrift |
|
Sak Bg |
Markering av støtte til utgraving og erverv av funn |
|
|
Saksdokument |
Ordinære saker
|
|
S-34/12 |
Årsplan 2013-2015 |
|
|
Saksdokument |
|
|
Årsplan 2013-2015 |
|
|
Forslag til vedtak: |
|
|
Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til Årsplan 2013-2015 med de endringer som fremkom i møtet. |
|
|
|
|
S-35/12 |
Budsjett og langtidsbudsjett 2013-2017 |
|
|
Saksdokument |
|
|
Forslag til vedtak: |
|
|
Styret gir sin tilslutning til det fremlagte budsjett 2013-2017 med de endringer som fremkom i styremøtet, og gir museumsdirektøren fullmakt til å foreta mindre tilpasninger som følge av driftsmessige forhold eller endringer i tildelingsbrevet fra universitetsdirektøren. |
|
|
|
|
S-36/12 |
Økernbygget - lokaliseringsløsninger for KHM |
|
|
Saksdokument |
|
|
Forslag til vedtak: |
|
|
Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til lokaliseringsløsninger for Økern-bygget, slik disse er skissert i rapporten fra KHMs interne utredningsgruppe og videre presisert i museumsdirektørens saksnotat. UiO bes om å overksette nødvendig oppfølging gjennom avtaler om leieutvidelse samt oppstart av planarbeid for ombygging og funksjonsendring i bygget. UiO/TA bes om å bidra til at gode og omforente løsninger mellom KHM og NHM for byggets arealbruk kan etableres. |
|
|
|
|
S-37/12 |
Oppnevning av sakkyndig komité til bedømmelse av søknad om professoropprykk |
|
|
Forslag til vedtak: |
|
|
Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens forslag til sakkyndig komité. |
|
|
|
|
S-38/12 |
Oppnevning av sakkyndig komité til bedømmelse av søkere til stillingen som førsteamanuensis i sosialantropologi (sirkumpolare/arktiske områder), etnografisk seksjon |
|
|
Forslag til vedtak: |
|
|
Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til sakkyndig komité. |
|
|
|
|
S-39/12 |
Stipendiatsatilling i sosialantropologi ved etnografisk seksjon - godkjenning av kunngjøring |
|
|
Saksdokument |
|
|
Forslag til vedtak: |
|
|
Styret gir sin tilslutning til den fremlagte kunngjøringen for stillingen som stipendiat i sosialantropologi. |
|
|
|
|
S-40/12 |
Fremtidig museumsmodell |
|
|
Saksdokument |
|
|
Forslag til vedtak: |
|
|
I henhold til styrets diskusjoner og konklusjoner. |
Publisert 4. jan. 2013 09:50
- Sist endret 4. jan. 2013 13:20