Orienterings- og referatsaker |
|
Sak A | Protokoll fra 04.11.16. |
Protokoll | |
Sak Ba | Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 30.11.16 - utvikling butikk. |
Sak Bb | Dialogmøte med rektor og universitetsledelsen 9. november 2016. |
Sak Bc | Forskningsrådets Humaniorautredning, universitetsmuseenes rolle - KHMs innspill. |
Sak Bd | Plan for fysisk utbedring av Historisk museum i perioden 2017-2021 - samarbeid med EA/KHM. |
Sak Be | Erstatningslokaler for KHMs magasiner i Lokomotivverkstedet, Sørenga (muntlig). |
Faste rapporteringer til styret |
|
S-38/16 | Saving Oseberg - Statusrapport pr. desember 2016 |
Saksdokument: | |
Statusrapport SO, pr. desember fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 07.12.16. | |
Forslag til vedtak | |
Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
S-39/16 | Prosjekt nytt vikingtidsmuseum Bygdøy - Statusrapport pr. desember 2016 |
Saksdokument: | |
Prosjektrapport XVI fra KHM-adm. til styret. | |
Forslag til vedtak: | |
Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
S-40/16 | Vikingtiden lever - Statusrapport pr. desember 2016 |
Saksdokument: | |
Statusrapport Vikingtiden lever pr. desember 2016. | |
Forslag til vedtak: | |
Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
Diskusjonssaker |
|
S-41/16 | Prosjekt nytt vikingtidsmuseum - status for arbeidet med skisseprosjektet pr. desember 2016 - presentasjon av hovedføringer |
Saksdokument: | |
1. Utvalgte illustrasjoner og tegninger fra skisseprosjektet pr. desember 2016 (PowerPoint presentasjon ved avdelingsdirektøren). | |
Sakens status: | |
Innledende diskusjoner til den endelige behandlingen av skisseprosjektet i styremøtet 10. februar 2017; arkitektene i Aart vil i dette møtet gi en samlet presentasjon av skisseprosjektet, og stå i disposisjon for spørsmål fra styret. | |
Forslag til vedtak: | |
Iht. styrets diskusjoner og konklusjoner. | |
Ordinære saker |
|
S-42/16 | KHMs strategiske kompetanse- og rekrutteringsplan med tiltaksplaner |
Saksdokumenter: | |
1. Fremleggsnotat av 08.12.16 fra assisterende museumsdirektør. | |
2. Kompetanse- og rekrutteringsplanen med tiltaksplaner. | |
Forslag til vedtak: | |
Styret gir sin tilslutning til den fremlagte kompetanse- og rekrutteringsplan med tiltaksplaner. | |
S-43/16 | KHMs årsplan 2017-19 - endelig behandling |
Saksdokumenter: | |
1. Fremleggsnotat av 08.12.16 fra avdelingsdirektøren. | |
2. Referat IDF-møte tjenestemannsorganisasjonene 01.11.16 - revidert versjon. | |
3. Årsplan 2017-19 - endelig versjon. | |
Forslag til vedtak: | |
Styret gir sin tilslutning til fremlagte årsplan 2017-2019, med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling. | |
Tilsettingssaker |
|
S-44/16 | Utlysning av postdoktorstilling på NFR/SAMKUL-prosjektet "Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital" |
Saksdokument: | |
1. Forslag til betenkning av 02.12.16 fra museumsdirektøren. | |
Forslag til vedtak: | |
Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til utlysning av postdoktorstilling knyttet til SAMKUL-prosjektet "Forms of Ethics. Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital", med de kommentarer som fremkom under styrets behandling. | |
U. Off. § 25 | |
S-45/16 | Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i universitets- og vitenskapshistorie ved Avdeling for universitets- og vitenskapshistorie (MUV) |
1. Fremleggsnotat med innstilling av 07.12.16 fra museumsdirektøren. | |
2. Kunngjøringstekst. | |
3. Utvidet søkerliste. | |
4. Sakkyndig bedømmelse. | |
5. Merknad til vurdering fra sakkyndig komite. | |
6. Ny vurdering av søker fra sakkyndig komite. | |
7. Intervjunotat av 05.12.16. | |
8. Søknader med CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne. | |
Forslag til vedtak: | |
Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling til tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i universitets- og vitenskapshistorie ved Avdeling for universitets- og vitenskapshistorie. | |
Eventuelt |
|
Styremøter vår 2017 | |
Fredag 10. februar | |
Fredag 21. april | |
Fredag 16. juni |