Orienterings- og referatsaker |
|
| Sak A | Protokoll fra 25.09.15. |
| Protokoll | |
| Protokoll fra fornyet behandling av sak 26/15 U. off. § 25 | |
| Sak Ba | Rapport fra dialogmøte med UiO-ledelsen 30. oktober 2015 |
| Sak Bb | Rapport fra dialogmøte mellom universitetsmuseene og Kunnskapsdepartementet 5. november 2015 |
| Sak Bc | UiOs planinnspill til Statsbyggs utredning om Tullinløkka - endelig versjon. Brev av 15.10.15 fra UiO til Statsbygg |
| Sak Bd | Orientering om tilsetting i lederstillinger |
| Sak Be | Prosjekt for styrking av kommunikasjonsinnsatsen for prosjekt nytt Vikingtidsmuseum og for KHMs nåværende museumsaktivitet på Bygdøy |
Faste rapporteringer til styret |
|
| S-29/15 | Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. oktober 2015 |
| Saksdokument: | |
| 1. Prosjektrapport X fra KHM-adm. til styret. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
| S-30/15 | Saving Oseberg - statusrapport oktober 2015 |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Statusrapport Saving Oseberg av 30.10.15 fra seksjonsleder for Seksjon for samlingsforvaltning. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
| S-31/15 | Vikingtiden lever - statusrapport |
| Saksdokument: | |
| 1. Endelig avtaledokument KHM/Viking Cruises. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning og anbefaler det endelige forslaget til avtaledokument mellom KHM og VC. | |
Ordinære saker |
|
| S-32/15 | Utfordringer, problemstillinger og prioriteringer i budsjett 2016-20 og årsplan 2016-18 - grunnlag for styrets sluttbehandling 11. desember |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Diskusjonsnotat av 01.11.15 fra museumsdirektøren. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Iht. styrets diskusjoner og konklusjoner. | |
| S-33/15 | Kioskdrift, sikringstiltak, servicebygg VSH - oppfølging av styremøtet 25.09.15 |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Notat av 01.11.15 fra avdelingsdirektøren og avdelingsleder for forretningsdrift. | |
| Forslag til vedtak: | |
|
Styret gir sin tilslutning til fremlagte skisse til funksjonskrav, driftsmodell og kvalitetsprofil for et nytt midlertidig kombinasjonsbygg for servering og sikkerhets- og servicefunksjoner på Bygdøy, herunder løsning for kioskdrift i 2016. Styret ber administrasjonen arbeide videre med planer for finansiering og fremdrift, og fremlegge saken for endelig beslutning på styremøtet 11.12.15. |
|
| U. off. § 15 | |
| S-34/15 | Avtale mellom KHM og "SHARE MY 3D" |
| Saksdokument: | |
| 1. Fremleggsnotat av 30.10.15 | |
| 2. Reviderte avtaledokumenter. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Iht. styrets diskusjoner og konklusjoner. | |
Eventuelt |
|
| Som avslutning på styreperioden 2012-2015 foreslås det en avslutningsmiddag for styrets medlemmer mandag 14. desember kl. 19:30 på Brasserie France. | |