Orienterings- og referatsaker |
|
| Sak A | Protokoll fra 29.05.15. |
| Protokoll | |
| Sak B | Orienteringssaker fra museumsdirektør |
Faste rapporteringer til styret |
|
| S-18/15 | Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. juni 2015 |
| Saksdokument: | |
| 1. Statusrapport -VIII fra KHM-adm. til styret. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
| S-19/15 | Saving Oseberg - statusrapport 1. tertial 2015 |
| Saksdokument: | |
| 1. Statusrapport Saving Oseberg av 10.06.15 fra seksjonsleder ved Seksjon for samlingsforvaltning. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
Ordinære saker |
|
| S-20/15 | UiOs budsjett 2016, ny finansieringsmodell for KHM - status for prosess, videre oppfølging |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 11.06.15 fra museumsdirektøren og ass. museumsdirektør. | |
| 2. Budsjettdokumenter UiOs styremøte 23. juni 2015, distribuert i dekanmøte 10. juni. | |
| 3. Status for økonomien pr. 30. april 2015 - virksomhetsrapport 1. tertial 2015. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Iht. styrets drøftinger og konklusjoner. | |
| u.off. § 24,3 | |
| S-21/15 | ROS-analyse Vikingskipshuset - oppfølging av anbefalte tiltak |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 11.06.15 fra avdelingsdirektøren. | |
| 2. Oppfølging av ROS-analyse, planlagte tiltak EA i 2015 og 2016. | |
| 3. Utdrag av ROS-analyse - "Kap. 9 Identifisering og vurdering av risikoreduserende tiltak". | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar ROS-analysen for Vikingskipshuset til etterretning, og gir sin støtte til foreslåtte plan for oppfølging av anbefalte tiltak. | |
Drøftingssak |
|
| S-22/15 | "Invent2"s idekonkurranse 2015 - 1. pris til 3D vieweren "ShareMy3D" - konsekvenser og videre oppfølging |
| Saksdokumenter: | |
| 1. 3D-dokumentasjon om særskilt satsningsområde ved KHM - konsekvenser og videre oppfølging. Notat fra museumsdirektøren og ass. museumsdirektør. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Iht. styrets drøftinger og konklusjoner. | |
Eventuelt |
|