Orienterings- og referatsaker |
|
Sak A | Protokoll fra 13.03.15. |
Protokoll | |
Sak Ba | Besøkstall pr. 30. april 2015. VSH, HM og samlet for KHM. |
Sak Bb | Status for økonomien pr. 30. april 2015 - virksomhetsrapport 1. tertial 2015 (orientering i møtet). |
Sak Bc | Ny finansieringsmodell for KHM - status for oppfølging UiO og KD. |
Sak Bd | Fremtidig bruk av Tullinløkkaområdet, regjeringens nye KVU-oppdrag til Statsbygg - rapport fra seminar. |
Sak Be | Fellesmøte for direktørene ved Bygdøys museer - tiltak for samarbeid og samordning. |
Sak Bf | Arbeidsmiljøundersøkelse ved KHM høsten 2015. |
Sak Bg | "Vikingtiden lever" - fremdrift og status sponsorprosjekt med Viking Cruise. |
Sak Bh | Ny utstilling - "Ta det personlig". |
Faste rapporteringer til styret |
|
S-12/15 | Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. mai 2015 |
Saksdokument: | |
Statusrapport -VII fra KHM-adm. til styret. | |
Forslag til vedtak: | |
Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
Ordinære saker |
|
S-13/15 | KHMs lokaler på Økern - endring av strategiske føringer og tidsperspektiv innen rammene av KHMs og UiOs 3-lokasjonsmodell |
Saksdokumenter: | |
1. Fremleggsnotat av 20.05.15 fra avdelingsdirektøren. | |
2. KHM, UiO og Økernbygget fra 2006 til i dag - oppsummering. | |
Forslag til vedtak: | |
Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til endring av tidsperspektiv og strategiske føringer for KHMs Økernlokaler innen rammene av KHMs og UiOs 3-lokasjonsmodell. | |
S-14/15 | Forslag om oppretting av professor II-stilling i aDNA |
Saksdokument: | |
Notat fra museumsdirektøren og forskningsrådgiver av 20.05.15 om oppretting av professor II-stilling i aDNA. | |
Forslag til vedtak: | |
Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til oppretting av professor II-stilling i aDNA. Styret gir sin tilslutning til at KHM og NHM i fellesskap tilbyr Eske Willerslev stillingen i en stillingsbrøk på 10% over fem år. Tilslutningen skjer under forutsetning om at KHM og NHM lykkes med å sikre finansiering av stillingen i samsvar med opplegget som er skissert i museumsdirektørens notat. | |
u.off. § 25 | |
S-15/15 | Personlig opprykk til professor etter kompetansebedømming |
Saksdokumenter: | |
1. Innstilling fra museumsdirektøren av 20.05.15. | |
2. Sakkyndig bedømmelse. | |
3. Søknad med CV fra søkeren. | |
4. Bekreftelse på fullført fellesdel av kursprogrammet "Pedagogisk basiskompetanse". | |
Forslag til vedtak: | |
Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling, og tildeler søkeren personlig opprykk til professor. | |
S-16/15 | Styremøter høst 2015- forslag til møtedatoer |
Fredag 25. september | |
Fredag 6. november | |
Fredag 11. desember | |
Eventuelt |