Møte nr. 3/2015
Orienterings- og referatsaker
|
| Sak A |
Protokoll fra 13.03.15. |
| |
Protokoll |
| Sak Ba |
Besøkstall pr. 30. april 2015. VSH, HM og samlet for KHM. |
| Sak Bb |
Status for økonomien pr. 30. april 2015 - virksomhetsrapport 1. tertial 2015 (orientering i møtet). |
| Sak Bc |
Ny finansieringsmodell for KHM - status for oppfølging UiO og KD. |
| Sak Bd |
Fremtidig bruk av Tullinløkkaområdet, regjeringens nye KVU-oppdrag til Statsbygg - rapport fra seminar. |
| Sak Be |
Fellesmøte for direktørene ved Bygdøys museer - tiltak for samarbeid og samordning. |
| Sak Bf |
Arbeidsmiljøundersøkelse ved KHM høsten 2015. |
| Sak Bg |
"Vikingtiden lever" - fremdrift og status sponsorprosjekt med Viking Cruise. |
| Sak Bh |
Ny utstilling - "Ta det personlig". |
| |
|
Faste rapporteringer til styret
|
|
| S-12/15 |
Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. mai 2015 |
| |
Saksdokument: |
| |
Statusrapport -VII fra KHM-adm. til styret. |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret tar statusrapporten til etterretning. |
| |
|
Ordinære saker
|
|
| S-13/15 |
KHMs lokaler på Økern - endring av strategiske føringer og tidsperspektiv innen rammene av KHMs og UiOs 3-lokasjonsmodell |
| |
Saksdokumenter: |
| |
1. Fremleggsnotat av 20.05.15 fra avdelingsdirektøren. |
| |
2. KHM, UiO og Økernbygget fra 2006 til i dag - oppsummering. |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til endring av tidsperspektiv og strategiske føringer for KHMs Økernlokaler innen rammene av KHMs og UiOs 3-lokasjonsmodell. |
| |
|
| S-14/15 |
Forslag om oppretting av professor II-stilling i aDNA |
| |
Saksdokument: |
| |
Notat fra museumsdirektøren og forskningsrådgiver av 20.05.15 om oppretting av professor II-stilling i aDNA. |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til oppretting av professor II-stilling i aDNA. Styret gir sin tilslutning til at KHM og NHM i fellesskap tilbyr Eske Willerslev stillingen i en stillingsbrøk på 10% over fem år. Tilslutningen skjer under forutsetning om at KHM og NHM lykkes med å sikre finansiering av stillingen i samsvar med opplegget som er skissert i museumsdirektørens notat. |
| u.off. § 25 |
|
| S-15/15 |
Personlig opprykk til professor etter kompetansebedømming |
| |
Saksdokumenter: |
| |
1. Innstilling fra museumsdirektøren av 20.05.15. |
| |
2. Sakkyndig bedømmelse. |
| |
3. Søknad med CV fra søkeren. |
| |
4. Bekreftelse på fullført fellesdel av kursprogrammet "Pedagogisk basiskompetanse". |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling, og tildeler søkeren personlig opprykk til professor. |
| |
|
| S-16/15 |
Styremøter høst 2015- forslag til møtedatoer |
| |
Fredag 25. september |
| |
Fredag 6. november |
| |
Fredag 11. desember |
Eventuelt
|
|
Publisert 22. mai 2015 12:11
- Sist endret 22. mai 2015 12:18