møte-nr.8/2013
6. desember kl. 9:15-13:00
Orienterings- og referatsaker
|
| Sak A |
Protokoll 08.11.13 |
| |
Protokoll |
| Sak Ba |
Status KD-utredning om finansieringen av samlingsforvaltningen ved universitetsmuseene |
| Sak Bb |
Tilsetting av ny museumsdirektør - status prosess |
| |
|
Faste Rapporteringer til styret
|
| S-33/13 |
"Saving Oseberg - statusrapport pr.26.11.13 |
| |
Saksdokument: |
| |
1. Statusrapport av 26.11.13 |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Iht. styrets vurderinger og konklusjoner |
| |
|
| S-34/13 |
Implementering av funksjonsanalysen - statusrapport pr.28.11.13 |
| |
Saksdokument: |
| |
1. Statusrapport av 28.11.13 |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Iht. styrets vurderinger og konklusjoner |
| |
|
Ordinære saker
|
|
| S-35/13 |
Årsbudsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-18 |
| |
Saksdokument: |
| |
1. Fremleggsnotat m/tabeller fra kst. museumsdirektør og økonomileder |
| |
2. UiOs disposisjonsskriv 2014 for KHM |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-18, med de merknader og endringer som fremkom gjennom styrets behandling. |
| |
|
| S-36/13 |
Årsplan for KHM 2014-16 |
| |
Saksdokument: |
| |
1. Fremleggingsnotat fra avdelingsdirektøren |
| |
2. Forslag til årsplan 2014-16 |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til årsplan 2014-16, med de merknader og endringer som fremkom gjennom styrets behandling. |
| |
|
| S-37/13 |
Fast eller midlertidig tilsetting for KHMs feltledere - forslag om regulering av tilsettingsforhold |
| |
Saksdokument: |
| |
1. Fremleggsnotat fra kst. museumsdirektør |
| |
2. Utredning av 29.11.13 om tilsettingsforhold for KHMs feltledere |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag fra museumsdirektøren, og vedtar regularisering av tilsettingsforhold for KHMs feltledere i samsvar med punktene i museumsdirektørens fremleggsnotat. |
| |
|
| S-38/13 |
Kulturhistorisk museum - nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy - grunnlagsdokument for plan og designkonkurranse og arbeid med regulariseringsforslag |
| |
Saksdokument: |
| |
1. Fremleggsnotat fra avdelingsdirektøren |
| |
2. Utkast til rapport av 28. november 2013 fra planleggingsgruppen for nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til grunnlagsdokument for nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy med de endringer som fremkom gjennom styrets behandling. |
| |
|
Tilsettingssaker
|
|
| S-39/13 |
Tilsetting i 2 postdoc-stillinger i kjemi/materialvitenskap/konserveringsvitenskap - "Saving Oseberg"- prosjektet |
| |
Saksdokument: |
| |
1. Innstilling fra kst. museumsdirektør av 27.11.13 |
| |
2. Sakkyndig vurdering av søkerne av 26.11.13 |
| |
3. Kunngjøringstekst |
| |
4. Utvidet søkerliste |
| |
5. Søknad med CV fra de innstilte søkerne |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i henhold til denne. |
| |
|
Eventuelt
|
|
Publisert 2. des. 2013 10:16
- Sist endret 2. des. 2013 11:12