Orienterings- og referatsaker |
|
| Sak A | Protokoll 10.02.12 |
| Saksdokument | |
| Sak Ba | Besøkstall Vikingskipsmuseet og Historisk museum per 30. mars |
| Saksdokument | |
| Sak Bb | Forskningssøknader fra KHM fra 2012 og utover - status NFR- og EU-søknader |
| Sak Bc | Museumsdirektørens delegeringsvedtak |
| Saksdokument | |
| Sak Bd | Riksrevisjonens gjennomgang av universitetsmuseenes (KHM og NHM) forretningsvirksomhet |
| Sak Be | Museumsstatistikk 2011 |
| Saksdokument | |
| Sak Bf | Prosjekt "Bygging av en fullskala kopi av Osebergskipet" i Tønsberg - om prosjektet og KHMs bidrag |
| Saksdokument | |
Ordinære saker |
|
| S-06/12 | Valg av styrets nestleder |
| Bakgrunn: | |
| Ifølge museumsreglementets §4 velger styret selv sin nestleder blant de eksterne styremedlemmene. Styrelederen vil fremlegge forslag til kandidat i styremøtet. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret velger NN som nestleder for perioden 2012-2015. | |
| S-07/12 | Avtale mellom KHM, Folkemuseet og Sametinget om KHMs samiske samling |
| Saksdokument: | |
| 1. Avdelingsdirektørens notat av 19.04.12 | |
| 2. Oversendelsesbrev av 02.03.12 fra Arbeidsgruppen for tilbakeføring av kulturarv til de samiske museer | |
| 3. Rapport med utkast til avtale | |
| 4. Vedtak i Det akademiske Kollegium av 11.04.1951 | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til forslaget om overføring av deler av museets samiske samling til Sametinget og de samiske museene, slik dette er skissert i rapporten "Bååstede", og ber museumsdirektøren signere utkastet til avtale mellom KHM, Norsk Folkemuseum og Sametinget. | |
Drøftingssaker |
|
| S-08/12 | Tankesmien - forslag, konsekvenser, oppfølging |
| Saksdokument: | |
| 1. Avdelingsdirektørens notat av 19.04.12 | |
| 2. Tankesmiens endelige rapport | |
| 3. Arbeidet med funksjonsanalyse for KHM - status per ultimo april 2012 | |
| 4. Prosjekt "Utredning av konsept for nye basisutstillinger" | |
| Forslag til vedtak: | |
| I henhold til styrets synspunkter og konklusjoner. | |
| S-09/12 | Lokalisering av KHM |
| Saksdokument: | |
| Styreleders notat av 17.04.2012 | |
| Forslag til vedtak: | |
| I henhold til styrets synspunkter og konklusjoner. | |
| S-10/12 | "Saving Oseberg"-prosjektet for redning av Osebergfunnet |
| Saksdokument: | |
| Utkast til kronikk i Aftenposten | |
| Forslag til vedtak: | |
| I henhold til styrets synspunkter og konklusjoner. | |